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檢方取得扁家維京公司帳戶資料涉及陳幸妤

2019-11-09 09:54:15来源:励志吧0次阅读

检方取得扁家维京公司帐户资料 涉及陈幸妤

台海9月22日讯 特侦组侦办扁家洗钱疑案,20日收到新加坡当局司法互助所提供的资料,其中包括吴淑珍胞兄吴景茂、媳妇黄睿靓的五个帐户资料;检方另发现扁家在英属维京群岛所成立控股公司在新加坡某家银行的帐户资料专案小组今天密集比对帐户内容,厘清资金来源   据台媒报道,特侦组收到新加坡当局所提供与扁家相关的帐户资料共有五个卷宗,详列每个帐户的资金进出状况,由于全部内容均以英文表列,特侦组检察官与检察事务官这两天逐笔翻译,并与相关被告、证人说法及“金管会”、“中央银行外汇局”所提供的资料交叉比对   专案小组指出,特侦组八月底提出司法互助的五笔帐户资料,包括吴景茂在荷兰银行新加坡分行、南非标准银行新加坡分行、瑞士信贷所开设的帐户,以及黄睿靓在瑞士信贷所开设的两个帐户,这次均获得新加坡当局回应,有利案件侦办   特侦组另发现,吴淑珍曾透过吴景茂在英属维京群岛设立控股公司阿曼度(Armando),并利用这家公司在新加坡某家银行开设帐户,吴景茂再将该银行个人帐户内资金信托到阿曼度公司帐户内,方便海外理财操作专案小组透露,新加坡提供司法互助的资料内,也包括阿曼度公司的帐户资料   专案小组表示,相关资料显示,阿曼度公司在新加坡某银行所开设的帐户,信托人为吴景茂,受益人为吴淑珍及儿子陈致中、女儿陈幸妤,帐户内目前已无大额资金为瞭解陈幸妤是否知情帐户内的资金运用,特侦组不排除近日内传唤她到案说明   专案小组说,经初步查证,扁家在英属维京群岛成立阿曼度公司的模式,与在英属泽西岛、模里西斯、开曼群岛及贝里斯成立纸上控股公司的模式一致,主要在避税及维持资金流动的隐蔽性阿曼度公司在银行帐户内的资金,与扁家今年初遭瑞士联邦检察署冻结的两千一百万美元为同一笔钱,并非另笔资金   特侦组近来查核吴淑珍亲友帐户资料后发现,部分疑似人头帐户,有将大额资金透过香港再转汇到新加坡相关银行的迹象专案小组日前也透过司法互助管道,向香港及新加坡请求相关人头帐户的资料

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